吉隆坡:Bukit Aman称，17名嫌疑人因涉嫌滥用合法投资公司的名义参与投资骗局而被拘留。
商业犯罪调查部(CCID)主任Comm Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf表示，这些嫌疑人年龄在23岁至52岁之间，最近因涉嫌所谓的“Pantheon Ventures”骗局而在该市被拘留。
他们担任过公司董事、秘书和特工，负责为该集团寻找幕后账户。
周二(9月24日)，他在CCID总部的新闻发布会上说:“我们查获了各种物品，包括13部手机、一台笔记本电脑、6张ATM卡和一张银行对账单。”
拉姆利表示，该部门已就该骗局展开66份调查文件，自今年1月以来，该骗局已造成总计3290万令吉的损失。
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他说:“该集团共有20个银行户口，包括7个公司户口、12个商业户口及1个个人户口。”
拉姆利表示，该集团完全在网上运作，并利用一家知名投资公司的名义欺骗受害者。
“调查显示，一家名为Pantheon Ventures的投资公司自1982年以来一直存在于英国。然而，该公司与诈骗集团没有任何关系。”
该组织利用Facebook和WhatsApp进行广告宣传，并与受害者进行沟通。
这些广告是在Facebook上发布的，利用其算法来达到社交媒体用户观看次数的最佳效果。
根据所提供的投资方案，他们提供的日回报率在6%到400%之间。
他补充称:“一名交易大师也将指导他们，这也让受害者‘放心’了。”
他说，受害者被告知要将投资资金存入特定的银行账户，并通过Google Play和App Store下载APEX和新三板等应用程序。
“然而，受害者不会得到任何回报。
“我们仍在追查其他七人，以协助调查，”他补充说。
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